DOIS jovens foram detidos ontem pela Polícia da República de Moçambique (PRM) no terminal de transportes da Junta, na cidade de Maputo, na posse de duzentos mil randes, escondidos em …
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branqueamento de capitais
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A. BONGAMANO, advogado de 43 anos, está a contas com as autoridades na 7.ª Esquadra da PRM na cidade da Beira acusado de branqueamento de capitais, segundo informação partilhada pelo …
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Beira
Detido indivíduo suspeito de branqueamento de capitais
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasUM indivíduo foi recentemente detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) na cidade da Beira, indiciado da prática de crimes de branqueamento de capitais, exploração ilegal de madeira, fraude …
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DestaqueEconomia
Sector imobiliário foi invadido para lavagem de dinheiro
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasO Empresário do sector de construção, Aldimiro Guijanhane considera que o sector imobiliário moçambicano está em crise e aponta que dentre vários factores, destaca-se que a proliferação nos últimos anos, …
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INDIVÍDUOS envolvidos no crime de rapto no país têm recorrido a contas bancárias de familiares, ou controladas por pessoas íntimas, para branquear fundos provenientes desta actividade ilícita, medida que visa …
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Opinião & Análise
Sinal que o país emite no âmbito do branqueamento de capitais
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasSamir Zacarias* Nos dias actuais, ouvir falar em jornais noticiosos sobre aspectos ligados ao combate ao branqueamento de capitais (BC) deixou de ser novidade em Moçambique. Quase que diariamente …
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Destaque
VIOLAÇÃO DA LEI DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS: Supervisão de Seguros aplica multa de 10 milhões à EMOSE
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasO INSTITUTO de Supervisão de Seguros acaba de aplicar uma multa no valor de 10 milhões de meticais à Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE), alegando violação da lei que estabelece …
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Destaque
INSTA O PR: Cerrar fileiras na luta contra o branqueamento de capitais
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasBelmiro Adamugy O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, insta a administração do sistema judicial a cerrar fileiras na luta contra o branqueamento de capitais, crime organizado e o terrorismo, em …
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DestaqueNacional
“STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS”: Juiz de instrução legaliza prisão de cinco detidos
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasO JUIZ de instrução criminal legalizou, na segunda-feira, a prisão de cinco dos sete suspeitos no âmbito da “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, movida pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada …
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Destaque
“OPERAÇÃO STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS: ”Magistrados denunciam pressão, ameaças e suborno
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasMAGISTRADOS do Ministério Público e Judiciais denunciam estar a sofrer pressão, ameaças e tentativas de suborno numa acção protagonizada pelo sindicato do crime organizado com vista a travar a “Operação …
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