Opinião & Análise Sinal que o país emite no âmbito do branqueamento de capitais Por Jornal Notícias Há 3 dias Por Jornal Notícias Há 3 dias Samir Zacarias* Nos dias actuais, ouvir falar em jornais noticiosos sobre aspectos ligados ao combate ao branqueamento de capitais (BC) deixou de ser novidade em Moçambique. Quase que diariamente …
Destaque VIOLAÇÃO DA LEI DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS: Supervisão de Seguros aplica multa de 10 milhões à EMOSE Por Jornal Notícias Há 1 semana Por Jornal Notícias Há 1 semana O INSTITUTO de Supervisão de Seguros acaba de aplicar uma multa no valor de 10 milhões de meticais à Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE), alegando violação da lei que estabelece …
Destaque INSTA O PR: Cerrar fileiras na luta contra o branqueamento de capitais Por Jornal Notícias Há 4 semanas Por Jornal Notícias Há 4 semanas Belmiro Adamugy O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, insta a administração do sistema judicial a cerrar fileiras na luta contra o branqueamento de capitais, crime organizado e o terrorismo, em …
DestaqueNacional “STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS”: Juiz de instrução legaliza prisão de cinco detidos Por Jornal Notícias Há 2 meses Por Jornal Notícias Há 2 meses O JUIZ de instrução criminal legalizou, na segunda-feira, a prisão de cinco dos sete suspeitos no âmbito da “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, movida pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada …
Destaque “OPERAÇÃO STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS: ”Magistrados denunciam pressão, ameaças e suborno Por Jornal Notícias Há 2 meses Por Jornal Notícias Há 2 meses MAGISTRADOS do Ministério Público e Judiciais denunciam estar a sofrer pressão, ameaças e tentativas de suborno numa acção protagonizada pelo sindicato do crime organizado com vista a travar a “Operação …
Destaque “OPERAÇÃO STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS”: Cinco detidos e 40 arguidos Por Jornal Notícias Há 2 meses Por Jornal Notícias Há 2 meses QUARENTA cidadãos nacionais e estrangeiros e 15 empresas foram constituídos arguidos, suspeitos de prática dos crime de branqueamento de capitais; falsificação de documentos; fraude fiscal; abuso de confiança fiscal; associação criminosa …
Destaque BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS: Reforçadas medidas de combate ao crime Por admin-sn Há 4 meses Por admin-sn Há 4 meses O CONSELHO de Ministros aprovou ontem, em Maputo, um decreto que atribui mais competências ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM), no quadro do combate ao branqueamento de capitais. …
DestaquePolítica Parlamento debate alteração da Lei sobre branqueamento de capitais Por admin-sn Há 4 meses Por admin-sn Há 4 meses A Assembleia da República está a debater a proposta de revisão da Lei 14/2023 de 28 de Agosto, que estabelece o regime jurídico e as medidas de prevenção e combate …
Destaque COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS: Finanças passam a velar pelos bens apreendidos Por admin-sn Há 5 meses Por admin-sn Há 5 meses UM gabinete para a gestão de activos vai ser criado em breve no país, tendo como responsabilidade primária zelar pelos bens apreendidos e/ou recuperados no quadro do combate às actividades ilícitas ou …
Economia DESDE 2020: Moçambique utilizado para branquear milhões Por Issa Likwembe Há 7 meses Por Issa Likwembe Há 7 meses O PAÍS foi utilizado para o branqueamento de capitais no valor de mil milhões de meticais de 2020 a 2023, envolvendo transferências para o estrangeiro, segundo relatório de Análise Estratégica …