AZIZE NICASSE, em Paris MOÇAMBIQUE acaba de sair da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), na qual se encontrava desde 2022, devido às fragilidades do seu sistema …
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Economia
Moçambique cumpriu último requisito para retirada da lista cinzenta
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasMoçambique anunciou hoje o cumprimento do último requisito para a sua retirada da lista cinzenta de jurisdições financeiras do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), conforme deu a conhecer o …
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Economia
SAÍDA DA “LISTA CINZENTA”: Avaliação do GAFI entra na fase crítica
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasABIBO ALY UMA equipa técnica do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) prepara-se para visitar Moçambique, ainda este ano, visando aferir no terreno, o cumprimento das recomendações do grupo para …
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DestaqueEconomia
Moçambique a um passo de sair da “lista cinzenta”
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasO PAÍS está mais próximo da saída da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) em que se encontra desde 2022, facto consubstanciado pelo alcance, quarta-feira, de mais …
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Destaque
INSTA O PR: Cerrar fileiras na luta contra o branqueamento de capitais
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasBelmiro Adamugy O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, insta a administração do sistema judicial a cerrar fileiras na luta contra o branqueamento de capitais, crime organizado e o terrorismo, em …
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Novo relatório sobre financiamento do terrorismo
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasO GOVERNO lança hoje um novo relatório que avalia o risco de financiamento do terrorismo no sector das organizações sem fins lucrativos em Moçambique. O documento foi preparado como parte …
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A APROVAÇÃO, há dias, do novo Regulamento do Registo de Entidades Legais e revogação do anterior, atinente ao Beneficiário Efectivo de Activos no sistema fiscal, aceleram o processo de saída …