Economia DESDE 2020: Moçambique utilizado para branquear milhões Por Issa Likwembe Há 4 meses Criado por Issa Likwembe Há 4 meses 444 Visualizações Compartilhar 0FacebookTwitterPinterestEmail 444 O PAÍS foi utilizado para o branqueamento de capitais no valor de mil milhões de meticais de 2020 a 2023, envolvendo transferências para o estrangeiro, segundo relatório de Análise Estratégica do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM). De acordo com o documento, que analisou dados de Janeiro de 2020 a Outubro de 2023, em causa está o branqueamento de capitais com base no comércio, consubstanciada na utilização dos canais legítimos, típicos e comuns no comércio para a prática de actos em causa. Acções baseadas na “introdução de fundos no sistema financeiro com recurso a depósitos em numerário parcelados, dissimulação por diversas contas, seguido de exportação ilícita de capitais sob pretexto de importação de mercadorias ou bens”, incluindo o recurso a conta bancária particular para a prática de actos de negócio em detrimento da conta bancária destinada a actividade comercial”. O total operado nestas transações, segundo o relatório do GIFiM, ascende a mil milhões de meticais, tendo sido analisadas naquele período comunicações, informações e relatórios, nomeadamente 357 comunicações de operações suspeitas, 30 comunicações de actividades suspeitas e seis comunicações do dever de abstenção/suspensão de transação ou operação. Leia mais… Você pode gostar também SEGUNDO EXIM BANK: Trocas comerciais com Índia tendem a crescer FACE À CRESCENTE PROCURA: Aeroportos de Nampula e Pemba serão requalificados Xinavane e Mafambisse atraem novos investidores VENDA DE ACTIVOS DA RIO TINTO: Estado reclama milhões de dólares em impostos branqueamento de capitaisECONOMIAGIFIM Compartilhar 0 FacebookTwitterPinterestEmail Artigo anterior Pimenteis rumam ao hóquei português Próxima artigo Nova gestão para Eskom Artigos que também podes gostar DENTRO EM BREVE: TotalEnergies garante retoma do projecto de gás Há 2 dias BM substitui notas e moedas em circulação no mercado Há 3 dias EDM exige pagamentos adiantados aos clientes da região Há 3 dias RECURSOS MINERAIS: Pensa-se em banir exportação em bruto Há 3 dias Lançado guia de combate ao conluio na contratação pública Há 4 dias FILIPE NYUSI AO SECTOR PRIVADO: Combate aos raptos está no topo da... Há 4 dias Leave a Comment Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.