Detido Hussen Mahomed por branqueamento de capitais

Foi detido hoje, no Aeroporto Internacional de Maputo, o cidadão Hussen Gulam Mahomed, indiciado na prática dos crimes de falsificação de documentos, fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais.
A detenção ocorreu logo após o seu desembarque, proveniente dos Emirados Árabes Unidos, país para onde se tinha refugiado.
Mahomed ter criado sociedades comerciais de fachada, em Moçambique, usado contas bancárias das mesmas sociedades comerciais para transferir milhares de dólares americanos para paraísos fiscais com alegação de compra de bens para importação que nunca deram entrada no país.
Nas suas acções, consta que o arguido sempre contou com auxílio de despachantes aduaneiros, advogados e alguns técnicos dos bancos comerciais na falsificação de documentos e consequente exportação de capitais.
Trata-se do irmão de N. Gulam, indivíduo detido nos Estados Unidos da América por tráfico internacional de droga, também arguido no mesmo processo.
Além de Hussen e Norolamin, são também arguidos outros dois irmãos, recentemente restituidos à liberdade pelo Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, e despachantes aduaneiros e alguns técnicos bancários, num universo de mais de 40 indivíduos, além das próprias sociedades comerciais de fachada que foram constituídas arguidas, num total de 62 entidades.