“STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS”: Operação apreende bens em Tete, Beira e Pemba

A OPERAÇÃO Stop Branqueamento de Capitais conheceu ontem um novo capítulo, com mais detenções e apreensão de bens e outros materiais de prova nas empresas de parte dos 40 implicados na exportação ilegal de mais de 330 milhões de dólares, cerca de 21 mil milhões de meticais. 

Para o caso do arguido Zuneid Esmael Abdul, os investigadores do Ministério Público levaram a cabo buscas nas empresas deste nas cidades de Tete, Beira e Pemba. O alvo foi o arguido e as suas denominadas Zohra Group, SA.

Contudo, não foi possível apurar o número exacto de detidos, nesta operação que envolve 40 arguidos, entre nacionais e estrangeiros, para além de 15 empresas. 

Refira-se que esta semana o juiz de instrução criminal legalizou a prisão de cinco dos sete suspeitos detidos na semana passada, no âmbito deste processo movido pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, uma unidade da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Trata-se de Abdul Elias, Zumir Hamid Hassan, Sheila Nurdin Giva, Momed Munib e Hassan Gulam, que vão continuar presos para responderem pelos crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa.

Entretanto, o juiz decidiu libertar sob pagamento de caução de 500 mil meticais cada os arguidos Nelson Filipe e Paulino Mungoni.

Os arguidos são suspeitos de prática dos crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude fiscal, abuso de confiança fiscal, associação criminosa e uso de documento falso. 

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