Destaque “STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS”: Operação apreende bens em Tete, Beira e Pemba Por Jornal Notícias Há 2 meses Criado por Jornal Notícias Há 2 meses 3,K Visualizações Compartilhar 0FacebookTwitterPinterestEmail 3,K A OPERAÇÃO Stop Branqueamento de Capitais conheceu ontem um novo capítulo, com mais detenções e apreensão de bens e outros materiais de prova nas empresas de parte dos 40 implicados na exportação ilegal de mais de 330 milhões de dólares, cerca de 21 mil milhões de meticais. Para o caso do arguido Zuneid Esmael Abdul, os investigadores do Ministério Público levaram a cabo buscas nas empresas deste nas cidades de Tete, Beira e Pemba. O alvo foi o arguido e as suas denominadas Zohra Group, SA. Contudo, não foi possível apurar o número exacto de detidos, nesta operação que envolve 40 arguidos, entre nacionais e estrangeiros, para além de 15 empresas. Refira-se que esta semana o juiz de instrução criminal legalizou a prisão de cinco dos sete suspeitos detidos na semana passada, no âmbito deste processo movido pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, uma unidade da Procuradoria-Geral da República (PGR). Trata-se de Abdul Elias, Zumir Hamid Hassan, Sheila Nurdin Giva, Momed Munib e Hassan Gulam, que vão continuar presos para responderem pelos crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa. Entretanto, o juiz decidiu libertar sob pagamento de caução de 500 mil meticais cada os arguidos Nelson Filipe e Paulino Mungoni. Os arguidos são suspeitos de prática dos crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude fiscal, abuso de confiança fiscal, associação criminosa e uso de documento falso. Leia mais… Você pode gostar também Presidente Nyusi saúda muçulmanos REABILITAÇÃO DA EN1: Adiado concurso para selecção do empreiteiro HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO: Centro dinamiza estudos e tratamento do cancro POLUIÇÃO AMBIENTAL NA MATOLA: Salinas em risco de encerrar DESTAQUESDETIDOS Compartilhar 0 FacebookTwitterPinterestEmail Artigo anterior BACIA DO ROVUMA: Projectos de gás devem abastecer mercado interno Próxima artigo AVENIDA MARGINAL: Município introduz quarta faixa de trânsito Artigos que também podes gostar Salimo Muhamad luta contra o cancro Há 17 horas Assinala-se hoje o Dia dos Avôs Há 19 horas Projecta-se construção de três novas barragens Há 22 horas VISTO PARA TURISMO E NEGÓCIOS: Governo avalia proposta para alargar países isentos Há 22 horas PR trabalha em Nampula Há 23 horas DEVIDO À OCORRÊNCIA DE RAPTOS: Mais de 100 investidores abandonaram o país Há 23 horas