Economia DESDE 2020: Moçambique utilizado para branquear milhões Por Issa Likwembe Há 4 meses Criado por Issa Likwembe Há 4 meses 326 Visualizações Compartilhar 0FacebookTwitterPinterestEmail 326 O PAÍS foi utilizado para o branqueamento de capitais no valor de mil milhões de meticais de 2020 a 2023, envolvendo transferências para o estrangeiro, segundo relatório de Análise Estratégica do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM). De acordo com o documento, que analisou dados de Janeiro de 2020 a Outubro de 2023, em causa está o branqueamento de capitais com base no comércio, consubstanciada na utilização dos canais legítimos, típicos e comuns no comércio para a prática de actos em causa. Acções baseadas na “introdução de fundos no sistema financeiro com recurso a depósitos em numerário parcelados, dissimulação por diversas contas, seguido de exportação ilícita de capitais sob pretexto de importação de mercadorias ou bens”, incluindo o recurso a conta bancária particular para a prática de actos de negócio em detrimento da conta bancária destinada a actividade comercial”. O total operado nestas transações, segundo o relatório do GIFiM, ascende a mil milhões de meticais, tendo sido analisadas naquele período comunicações, informações e relatórios, nomeadamente 357 comunicações de operações suspeitas, 30 comunicações de actividades suspeitas e seis comunicações do dever de abstenção/suspensão de transação ou operação. Leia mais… Você pode gostar também Fórum Moçambique-Portugal marcado para cidade do Porto em Abril Corrupção lesa Estado em mais de 21 milhões Bancos multados em 124,8 milhões desde 2020 Receita das exportações de tabaco renderam baixa 25% branqueamento de capitaisECONOMIAGIFIM Compartilhar 0 FacebookTwitterPinterestEmail Artigo anterior Pimenteis rumam ao hóquei português Próxima artigo Nova gestão para Eskom Artigos que também podes gostar DESENVOLVIMENTO DOS CORREDORES: Prioridade é integração ferro-portuária Há 2 horas Porto de Maputo manuseia 31 milhões de toneladas em 2023 Há 20 horas Salimo Abdula novo PCA do M-pesa Há 21 horas Governo revê regulamento do Fundo de Garantias de Depósito Há 2 dias Reino Unido devolve fundos ilícitos para Moçambique Há 2 dias CONTRAÍDA INTERNAMENTE PELO ESTADO: Parte da dívida vence em um ano Há 2 dias Leave a Comment Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.